一般情況下，發改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行，主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。

如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》；然后再辦理發改委簽發的《境外投資備案》。

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

1.境外新設公司（新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求）

2.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調查。）

中國大陸是有外匯管制的，簡言之就是中國大陸的個人或企業需要到中國大陸以外進行項目投資的，涉及的投資款項是需要先通過外管局、發改委、商務局等多方部門審核通過后，銀行才允許這些投資款正常流通，從這我們就可以知道前面個問題的答案了，是需要出境投資項目的個人或企業需要辦理境外投資備案。

在辦理境外投資備案中，需要提供兩方面的資料，一塊是投資企業或個人的相關資料，比較重要的是提供大于等于投資額的資金證明、盡職調查報告，一塊是標的公司的相關資料，以及明確在投資地的項目預期情況說明等。