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---------------江蘇廣晟健發再生資源股份有限公司-------------------------------

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江蘇廣晟健發再生資源股份有限公司主要從事釹鐵硼廢料、稀土拋光粉廢料、稀土熒光粉廢料等各類含稀土

工業廢料的資源化回收加工服務，以及再生稀土磁性材料的研發、生產和銷售。公司及下屬子公司主營產品為稀

土氧化物、稀土金屬以及永磁材料。 公司是國內外稀土資源綜合利用行業中研發實力的企業之一，在本

行業中具備的產業技術創新能力。公司牽頭完成的“稀土廢料資源化回收利用的集成技術和裝置”項目獲

2018年江蘇省科技進步三等獎。

核心技術人員流失的風險公司屬于廢棄資源綜合利用行業，在行業內擁有較高的工藝技術水平和較為的技

術優勢。

一方面，公司重視對核心骨干技術人員的培養，另一方面，若部分核心技術員工由于自身發展規劃等原因離職

，將可能對公司的研發及生產質量造成不利影響，并在一定程度上給經營業績帶來損害。

應對措施：公司將加大對核心骨干技術人員的培養，適當保障其應有的福利；未來，公司可能會采用股權激

勵的方式來增加員工特別是核心骨干技術人員的企業歸屬感。

控股股東、實際控制人不當控制的風險公司實際控制人為廣東省國資委，間接控股股東為廣晟公司、控股股東

為廣東稀土。雖然公司通過制定“三會”議事規則、《關聯交易管理制度》、《防范控股股東及關聯方資金占用

管理制度》，已經建立了較為完善的公司法人治理結構，對控股股東、實際控制人的相關行為進行約束；但是上

述國有股權持有人仍能夠利用其控股地位，通過行使表決權對公司的經營決策、人事、財務、監督等進行不當控

制，對公司在資本市場上的發展和重大事項實施形成不利影響，并有可能損害到中小股東的利益。

應對措施：

（1）公司董事會、監事會、股東會及管理層嚴格執行各項規章制度，規范公司治理，規避實際控制人可能造

成的風險。

（2）控股股東廣東稀土、間接控股股東廣晟公司在增資入股時點，與公司以及公司原自然人股東之間簽署相

關投資協議，協議中已就公司業務、財務、人員獨立性安排作出了明確約定；同時，公司業務發展和業績提升符

合控股股東的利益，并是股東利益分配環節中的受益者。